フェーズ 01
案件の集約
直接募集、共同案件、紹介案件を一覧にまとめ、事業段階ごとに整理します。
見つけ出してから、
見極める。
未上場企業への投資は、財務諸表だけでは読み取れない部分があります。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は案件の探索から調査、成長支援、議決権行使までを一続きの業務として引き受けます。
概要
投資判断と支援を、
投資判断と支援を、
同じチームで
投資先を担当するチームが、そのまま対話の相手になります。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は案件ごとに担当アナリストと責任者を固定します。
探索と検討を、分離しない
創業者からの直接募集だけでなく、共同投資家との共同案件、仲介会社からの紹介など、日本全国の資金調達経路から案件を拾い上げます。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD の担当者は、まず事業計画と資金の使い道を読み、次に財務の整合性を確認します。数字の前提が崩れている場合は、その段階で除外します。
初期審査を通過した案件には、2週間から3週間かけて財務調査と事業面接を行います。環境の変化が速い事業では、創業者との対話の濃度がすべてです。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD はここを省略しません。
投資後も、同じ人が続ける
議決権行使、月次での状況確認、採用支援、経営陣との対話。支援の範囲は契約前に明示し、上記の支援はすべて成功報酬に含めます。成功報酬に含めない項目がある場合は、個別契約に条件を記載します。
主な対象
- シリーズBからCの、創業5年以内の成長企業
- 事業承継を検討している40代前後の経営者
- 医療、ものづくり、飲食など長期テーマの事業
- 海外進出を検討している国内スタートアップ
報酬と条件
成功報酬15%に加え、基金管理報酬を別途いただきます。最低投資額は、個人投資家は1,000万円以上から、法人・事業会社・運用会社は1億円規模からを主な対象とし、案件規模に合わせて設計します。契約は個別で、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は成功報酬以外の商品販売を行いません。
プロセス
投資までの流れ
案件段階によって期間は変わります。目安となる6つの工程です。
フェーズ 02
初期審査
事業計画、資金使途、競合、市場規模を確認します。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は見送った理由も記録します。
フェーズ 03
財務調査
売上管理、単価構造、キャッシュフローを組み立て直し、前提の食い違いがあれば率直に指摘します。
フェーズ 04
投資委員会
資料をもとに討議し、採否を決定します。反対意見も記録し、議事録として保存します。
フェーズ 05
条件交渉と契約
出資額、株式の種類、議決権、報告頻度を調整します。創業者側の意向も尊重したうえで条件を整えます。
フェーズ 06
運用開始
月次で状況を共有します。必要に応じて追加投資や、次回ラウンドでの支援を調整します。
デューデリジェンスの重点
調査で見る5つのこと
RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD の財務調査は、定型の財務諸表だけでは終わらせません。事業が回っている理由まで確認します。
- 売上単価の再現性 — なぜその顧客が選ぶのか
- キャッシュの継続性 — 運転資金が足りているか
- 採用と定着 — 事業の拡大を支える人がいるか
- 技術的負債 — 次の成長で壊れないか
- 経営陣の意思決定 — 迷い方はどうか
サポート
投資後の支援
- 月次報告書と経営陣との対話
- 採用支援と紹介先のネットワーク
- 次回ラウンドの資金調達支援
- 議決権行使の代行
- 海外展開時の市場調査
上記の支援は成功報酬に含まれます。別途の料金をお願いすることはありません。
よくあるご質問
ベンチャー投資に関するご質問
初回のご相談で RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD が確認する項目です。
個人投資家の場合は1,000万円以上から、既存の運用会社・事業会社の場合は1億円規模からを主な対象とします。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は投資可能額を最初に確認し、合わない場合は他機関をご紹介します。
もちろんです。案件を探す前の段階で、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD が投資の進め方と条件の作り方を説明します。実際の投資判断はご自身で行います。
売却・上場に関する戦略の策定と、市場からの評価調整をご支援します。実際の売却手続きでは、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD が出資者側の窓口を兼任します。